米乐M6 M6米乐重庆川仪自动化股份有限公司 关于2022年限制性激励计划 内幕信息知情人买卖公司情况的自查报告

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年9月19日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于及其摘要的议案》等议案，并于2022年9月20日披露了相关公告。2022年11月30日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等议案，并于2022年12月1日披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，公司对2022年限制性激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前6个月内（即：2022年3月20日至2022年9月19日，以下简称“自查期间”）买卖公司的情况进行自查，具体情况如下：

　　（三）公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖川仪股份情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具查询证明。

　　根据中国结算上海分公司2022年10月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有16名核查对象存在买卖公司的行为，其中5名核查对象在内幕信息知情期间存在买卖公司的行为。上述5名核查对象已就此次事项出具相关说明文件，均非公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，非本激励计划的拟激励对象及其直系亲属，米乐M6 M6米乐且未参加本激励计划方案设计和方案制定工作，未知悉本激励计划的核心要点，其在自查期间交易公司行为是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易获取利益的主观故意。

　　综上，公司已按照相关法律、米乐M6 M6米乐法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照规定采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了内幕信息知情人登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长吴朋先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　1、公司在任董事11人，出席6人，董事马静女士、易丽琴女士、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；

　　4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》

　　1.本次股东大会所审议的4项议案均为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

　　2.根据《上市公司股权激励管理办法》规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

　　3.本次股东大会审议的全部议案均涉及独立董事公开征集委托投票权。2022年12月1日，公司发出《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-056）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、米乐M6 M6米乐规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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