先惠技术(688155)：上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议米乐M6 M6米乐

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心三楼 315会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　1、 公司在任董事 9人，出席 8人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人；

　　3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

　　1、 议案名称：《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股方案的议案》 审议结果：通过

　　2、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股预案（修订稿）的议案》

　　3、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股发行方案论证分析审议结果：通过

　　4、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　5、 议案名称：《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

　　6、 议案名称：《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

　　7、 议案名称：《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行具体事宜的议案》

　　《关于公司 2022年 度向特定对象发行 A股预案（修订 稿）的议案》

　　《关于公司 2022年 度向特定对象发行 A股发行方案 论证分析报告（修订 稿）的议案》

　　《关于公司 2022年 度向特定对象发行 募集资金使用 可行性分析报告（修 订稿）的议案》

　　《关于调整公司 2022年度向特定对 象发行 A股摊 薄即期回报及填补 措施、相关主体承诺 的议案》

　　《关于调整股东大 会授权董事会及其 授权人士办理本次 向特定对象发行股 票具体事宜的议案》

　　1、议案 1-7为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　本所认为，公司 2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。米乐M6 M6米乐米乐M6 M6米乐米乐M6 M6米乐米乐M6 M6米乐