先惠技术(688155)：上海先惠自动化技术股份有限公司2米乐M6 M6米乐022年第六次临时股东大会会议资料

　　上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年第六次临时股东大会会议须知 ......... 2 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年第六次临时股东大会会议议程 ......... 5 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年第六次临时股东大会会议议案 ......... 7 议案一：《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》 ............................... 7

　　为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022年第六次临时股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

　　二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

　　九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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　　十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

　　十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022年 10月 22日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。

　　（二）召开地点：上海市松江区文翔路 6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

　　网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年 11月 7日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年 11月 7日）的 9:15-15:00。

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

　　根据公司的持续发展及资金运转情况，公司及子公司对于银行授信额度需求的不断增加。除公司于 2022年 4月 6日召开的 2022年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司 2022年度向银行申请综合授信额度的议案》外，为了更好的支持公司及子公司业务的拓展，确保满足公司正常运作的资金需求，公司及子公司拟向银行申请新增额度为不超过 100,000万元的综合授信，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，并授权公司董事长潘延庆先生/总经理王颖琳女士签署上述综合授信合同，并在上述授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件，公司股东潘延庆先生和王颖琳女士拟为银行融资提供担保。本次授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　以上议案已经于 2022年 10月 21日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。