重庆川仪自动化股份有限公司第米乐M6 M6米乐五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或米乐M6 M6米乐者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年12月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有米乐M6 M6米乐效。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《信息披露管理制度》。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《重大信息内部报告制度》。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《者关系管理制度》。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《董事会秘书工作细则》。

　　本公司监事会及全体监事米乐M6 M6米乐保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈米乐M6 M6米乐述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年12月26日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于制定公司〈董事履职评价实施细则〉的议案》。