国电南自(600268)：国电南自关于清算注销南京电力自动化有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为加大低效无效资产处置力度，持续推进资源优化配置，建立“瘦身健体”长效机制，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）。南自电力为公司控股子公司。

　　本次清算注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　本事项已经公司2023年第一次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

　　股权结构(办理清算注销时)：公司持有98.4%、南京玄武城建发展有限公司持有1.6%

　　经营范围：电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务；自动化系统、水处理工程、环保工程、计算机网络工程的设计、施工；电气系统、电气设备的技术开发、技术服务；教育信息咨询、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本次清算注销南自电力有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，理顺所属公司产权管理关系，缩短产权层级，降低管理成本，提升公司管控能力。

　　本次清算注销过程中不涉及人员安置。公司不存在为南自电力提供担保及委托理财的情形，南自电力不存在占用公司资金的情形。清算注销完成后，南自电力将不再纳入公司合并财务报表范围。本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　2、《南京国电南自电力自动化有限公司 2021年度审计报告》（天职业字〔2022〕19818号）；

　　3、《南京国电南自电力自动化有限公司2022年1-7月审计报告》（天职业字〔2022〕44508号）。