国电南京自动化股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告米乐M6 M6米乐

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

　　本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，因受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、独立董事杨淑娥女士、独立董事狄小华先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学米乐M6 M6米乐良先生以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因受新冠肺米乐M6 M6米乐炎疫情影响，监事会主席宋志强先生、监事薛冰生先生以通讯方式出席会议；

　　1、议案名称：《关于转让参股公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司5.2937%股份的议案》

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。